оцениваем реальность операции, деловую цель и выбор контрагента
Проверка контрагента / ОСНО / НДС
Проверка контрагентов и НДС-рисков
Это не агрегатор по ИНН. Мы проверяем контрагента как юридический риск сделки: можно ли подписывать договор, платить аванс, принимать НДС к вычету, объяснить операцию банку и потом взыскать долг, если контрагент не исполнит обязательства.
Москва и Московская область: проверяем сделку с учетом практики А40/А41, налоговых рисков, 115-ФЗ, платежной дисциплины и будущей взыскиваемости долга.
смотрим, не создаст ли платеж комплаенс-проблему
проверяем, будет ли с кого взыскивать деньги
Сценарии
Когда подключаться
Поставщик на ОСНО, есть вычет и риск разрыва
Проверяем не только карточку компании, а реальность поставки: кто исполняет, где товар или работы, какие документы подтверждают деловую цель и движение денег.
Перед сделкой нужно понять, можно ли платить
Оцениваем договор, полномочия, активы, судебную историю, признаки транзита, банкротный риск и возможность будущего взыскания.
Инспекция уже задает вопросы по контрагенту
Собираем позицию под 54.1 НК РФ: реальность операции, осмотрительность, переписка, логистика, первичка и доказательства выбора исполнителя.
Платеж может вызвать 115-ФЗ или уже вызвал запрос
Смотрим операцию глазами банка: экономический смысл, назначение платежа, договорная база, контрагенты по цепочке и пакет пояснений.
Документы
Что загрузить для предметного разбора
Чем точнее пакет, тем быстрее можно отделить реальный риск от шума: проверить права, документы, сроки, доказательства и следующий шаг без лишней переписки.
Загрузить документы- проект договора, спецификации, счета, УПД, акты, накладные, заявки и коммерческие предложения;
- карточка контрагента, сайт, лицензии, доверенности, полномочия подписантов, сведения о ресурсах и персонале;
- переписка о выборе поставщика, согласовании условий, цене, сроках, логистике и приемке;
- цепочка платежей, назначение платежа, аванс, закрывающие документы и документы движения товара или результата работ;
- требования ФНС, запрос банка по 115-ФЗ, отказы в операции, сведения о судебных спорах и исполнительных производствах.
Процесс
Как превращаем запрос в юридическую позицию
Отделяем ИНН-проверку от юридического риска
Фиксируем, какую сделку планируют заключить, какая сумма, есть ли НДС, аванс, банк, срок поставки и реальный исполнитель.
Проверяем доказуемость операции
Смотрим первичку, деловую цель, ресурсы контрагента, логистику, переписку, полномочия и признаки формального документооборота.
Собираем правовое заключение
Даем письменный вывод: можно ли входить в сделку, какие условия изменить, какие документы запросить и какой риск по НДС, 115-ФЗ и взысканию.
Готовим следующий ход
Если риск уже реализовался, готовим ответ ФНС, пакет банку, претензию, переговорную позицию, иск или защиту от претензий.
Главный результат не справка о контрагенте, а управленческий вывод: подписывать, менять условия, брать обеспечение, просить документы или выходить из сделки.
В одном разборе связываем налоговый риск, банковский комплаенс и перспективу взыскания, чтобы решение не развалилось на следующем этапе.
Простой вопрос закрываем письменным заключением; сложный спор оцениваем индивидуально: заключение обычно 30-200 тыс. руб., разовые поручения 10-400 тыс. руб.
Стоимость и формат
Сначала определяем юридический продукт, потом фиксируем бюджет
Мы не обещаем одну цену для всех споров: стоимость зависит от документов, срочности, суммы риска, стадии и глубины судебной практики. Поэтому первый коммерческий результат - понятный формат поручения и бюджетный коридор.
Если вопрос можно решить через анализ документов и позицию, готовим письменное правовое заключение для доверителя: риски, судебная практика, варианты действий и предложение по следующему шагу.
Если нужны гарантии процесса, глубокий анализ практики, несколько сценариев, переговоры, ФНС/банк/суд или защита от встречных рисков, отдельно фиксируем состав заключения и стоимость его подготовки.
Работаем почасово, по фиксированной цене за весь кейс или по модели фиксированный аванс плюс гонорар успеха. Формат выбирается после оценки доказательств и экономики спора.
Средний диапазон разовых задач широкий: от короткого документа или ответа до полного пакета позиции. Поэтому точная цена утверждается индивидуально после первичного разбора.
Судебная практика
Судебная практика по 54.1, НДС и ФНС
Для налогового спора нужны доказательства реальности операции, деловой цели, осмотрительности, реального исполнителя и расчет действительной налоговой обязанности.
Верховный Суд
А40-131167/2020: реконструкция при раскрытии реального исполнителя
Ориентир для споров, где ФНС снимает вычеты и расходы, но документы позволяют установить реальное исполнение сделки.
А40-131167/2020 Верховный Суд А41-17865/2016: действительный размер налоговой обязанностиИспользуется как базовый ориентир: даже при споре о выгоде налоговый орган должен установить реальный размер обязательства.
А41-17865/2016 Москва А40-231849/2022: фиктивный документооборот и границы реконструкцииПрактика для оценки, когда одних документов мало и нужно раскрывать реального исполнителя, движение товара, денег и экономический смысл.
А40-231849/2022Связанные маршруты
Связанные задачи
Если вопрос шире одного иска или ответа, можно сразу перейти к соседнему маршруту: регистрация, компенсация, договоры, арбитраж или защита IP-активов.
Должная осмотрительность контрагента
Когда нужно закрепить, почему компания выбрала именно этого исполнителя и какие документы собрала до сделки.
Требование ФНС о документах
Если налоговая уже запросила пояснения, первичку или документы по контрагенту.
Защита от доначисления НДС
Если риск перешел в спор о вычетах, разрывах, реальности поставки и 54.1 НК РФ.
Запрос документов по 115-ФЗ
Если банк уже просит документы или может остановить платеж по сделке.
FAQ
Частые вопросы перед обращением
Чем это отличается от проверки по ИНН?
ИНН-сервис показывает сигналы. Юридическая проверка отвечает на другой вопрос: выдержит ли конкретная сделка банк, ФНС, суд и взыскание, если контрагент окажется проблемным.
Когда нужна письменная правовая позиция?
Когда сумма сделки, НДС, аванс, банк или налоговый риск уже существенны. Тогда лучше зафиксировать документы, выводы и следующий шаг письменно, а не ограничиваться устной оценкой.
Можно ли проверить уже совершенную сделку?
Да. Тогда задача меняется: не только оценить контрагента, но и восстановить доказательства реальности операции, деловой цели, приемки, платежей и осмотрительности.
Документы и кейсы
Перед обращением можно сверить документы и похожую фактуру
Клиент не получает стену информации: сначала видит три проверяемых ориентира, затем выбирает маршрут или передает документы.
ФНС, НДС и налоговая реконструкция
Практический маршрут показывает, какие доказательства реальности операции, деловой цели и осмотрительности нужны до ответа инспекции или жалобы.
- Фактура
- 54.1 / НДС
- Контекст
- ФНС, УФНС и арбитраж
- Статус
- маршрут практики
Следующий шаг
Передайте материалы на первичный разбор
Посмотрим документы, стадию, сумму, регион, налоговый и судебный риск. В ответе обозначим первичный маршрут: какие документы нужны, где срочный срок и какой следующий шаг не ухудшит позицию.