ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Розыск активов должника и исполнение решений

Связываем материалы исполнительного производства с проверяемыми активами, дебиторской задолженностью, связанными лицами и отдельными судебными маршрутами.

Объём, стоимость и порядок оплаты согласуем до начала работы по поручению.

Исполнительное производство стоит Проверим материалы, запросы, постановления и пропущенные действия. Имущество передано связанным лицам Оценим хронологию, основание передачи и отдельный способ возврата. У должника есть дебиторы Проверим подтверждение долга и допустимый способ обращения взыскания.

Команда Imperius

За сроки, доказательства и процессуальную позицию отвечает согласованная команда. До начала работы называем ответственного юриста, границы поручения и порядок отчётности.

О команде ↗

Александр Куртапов

Основатель и управляющий партнёр

Дарья Драничникова

Начальник 2-го отдела

Оксана Гусарова

Начальник 1-го отдела

Из нашей практики

Практика взыскания и исполнения

Все кейсы ↗

Увеличить акт ↗

А41-19703/2023

Взыскали долг и договорную неустойку

Суд взыскал 690 772,93 ₽ долга, 44 900,24 ₽ начисленной неустойки, дальнейшую неустойку в договорных пределах и 17 713 ₽ госпошлины.

Читать кейс ↗

1 / 1

АКТИВЫ · ФССП · ИСПОЛНЕНИЕ

Розыск активов должника: от сведений к юридическому действию

Объясняем, какие данные можно превратить во взыскание, а где потребуется отдельный иск, банкротство или оспаривание сделки.

Розыск активов должника: когда стандартного взыскания недостаточно

Розыск активов должника дополняет исполнительное производство, когда известных счетов и имущества недостаточно либо сведения о них требуют проверки. Сначала изучаем уже сделанные запросы, ответы, аресты и постановления, чтобы не повторять действия без практического результата.

Каждая найденная связь должна вести к допустимому юридическому действию: запросу приставу, обращению взыскания, самостоятельному иску, оспариванию сделки или банкротному механизму. Информация о связанном лице сама по себе не позволяет обратить взыскание на его имущество.

Розыск активов должника: сначала проверяем исполнительное производство

До нового спора изучаем исполнительный лист, заявление о возбуждении производства, постановления пристава, ответы банков и регистрирующих органов, сведения об ограничениях и уже совершённых действиях. Это показывает, какие источники проверены, какие ходатайства остались без ответа и есть ли основания обжаловать бездействие.

Отдельно оцениваем, можно ли предъявить лист непосредственно в банк, обратить взыскание на деньги и требования должника либо добиться запрета регистрационных действий. Процессуальная мера выбирается под конкретный найденный актив, а не под общий список возможных действий.

Какие активы и связи исследуем

Формируем карту имущества из законно доступных источников и документов кредитора. Сопоставляем корпоративные связи, судебные дела, исполнительные производства, залоги, лицензии, имущество, платежи и хозяйственную деятельность. Совпадение адреса, директора или участника само по себе не делает чужое имущество активом должника, но помогает определить направления проверки.

Имущество: недвижимость, транспорт, оборудование, товарные остатки и доли. Денежные потоки: счета, расчёты с заказчиками, возвраты, зачёты и выплаты связанным лицам. Права требования: дебиторка, займы, судебные присуждения и встречные обязательства. Сделки: продажа, дарение, уступка, залог или перевод деятельности на другое лицо.

Как использовать дебиторскую задолженность

Дебиторская задолженность является реальным активом, если подтверждены должник, основание, сумма и возможность взыскания. срок её оплаты может как наступить, так и ещё продолжаться. Проверяем договоры, акты, сверки, платежи, возражения и исковую давность.

После проверки выбираем способ: требование пристава к дебитору, арест права, реализация имущественного права, отдельный иск или иное предусмотренное законом действие. Просрочка влияет на маршрут, но не является единственным признаком существования актива.

Когда подключается банкротство

Банкротный маршрут рассматриваем после проверки права конкретного взыскателя на обращение, условий для его заявления и экономики процедуры. Не существует одного дополнительного условия, одинакового для всех требований: значение имеют статус заявителя, характер долга, судебный акт и специальные исключения закона.

Процедура может открыть доступ к реестру, управляющему, сделкам и ответственности контролирующих лиц, но требует финансирования и времени. До подачи сопоставляем размер требования, известные активы, других кредиторов и ожидаемый источник пополнения конкурсной массы.

Какие документы нужны для начала

Передайте судебный акт и исполнительный лист, договор и первичные документы по долгу, постановления пристава, ответы банков и ведомств, известные реквизиты должника, сведения о его контрагентах и имуществе, а также хронологию платежей и изменений в компании.

Если документов немного, начинаем с доступного комплекта и отмечаем, что потребуется получить дополнительно. В письменном перечне указываем источник каждого недостающего сведения и юридическое действие, для которого оно действительно необходимо.

Рабочий маршрут

Диагностика исполнения. Проверяем исполнительный лист, действия пристава, прямое предъявление в банк и уже найденное имущество. Карта активов и доказательств. После этого сопоставляем банковские сведения, имущество, дебиторскую задолженность и сделки, которые могут потребовать самостоятельного судебного маршрута.

Сопоставляем имущество, требования к третьим лицам, сделки, корпоративные связи и источники подтверждения. Процессуальное действие. Выбираем ходатайство, жалобу, обеспечительную меру, отдельный иск или банкротный маршрут с учётом расходов и исполнимости результата.

Связанные компании и передача имущества

Совпадение участников, адресов или сотрудников само по себе не возвращает актив. Нужна хронология конкретной передачи, основание, цена, движение денег и последующее использование имущества. Дополнительно устанавливаем, кто сохранил контроль над активом и какое встречное предоставление фактически получил первоначальный владелец.

После проверки выбираем отдельное действие: ходатайство приставу, иск, оспаривание сделки или банкротный механизм. Каждый маршрут имеет собственный предмет доказывания и расходы. До начала отдельного спора сравниваем расходы, сроки, доступные доказательства и вероятность фактического исполнения будущего судебного акта.

Сначала проверяем, что уже сделал взыскатель и пристав

Изучаем судебный акт, исполнительный документ, материалы ФССП и сведения об имуществе. В письменной справке фиксируем активы и допустимые действия; дальнейший маршрут оформляем отдельно.

Обсуждаем задачу и документы

Выясняем задачу компании, требования другой стороны и ближайшие сроки. До подготовки справки согласуем её объём, стоимость и порядок оплаты.

Готовим справку и обсуждаем дальнейшие действия

В справке разбираем требования, доказательства, риски и возможные действия. Объясняем, что подтверждено документами и чего не хватает для позиции.

Обсуждаем выводы и целесообразность дальнейшей работы. Если предлагаем сопровождение, называем его объём, стоимость и порядок оплаты. Вы решаете, поручать ли нам следующий этап.

Показываем обезличенный пример справки по спору о поставке. Он подтверждает формат анализа, а не результат по другой ситуации.

Открыть справку · 4 страницы ↗

Обезличенный пример полной юридической справки — Полная справка · 4 страницы.
Сведения о деле удалены.

Берём выбранную работу на себя

После обсуждения справки отдельно заключаем договор на выбранное действие или сопровождение. Фиксируем состав работы, срок, стоимость и порядок оплаты. Получение справки не обязывает заказывать дальнейшую работу.

Стоимость юридической помощи ↗

К началу разбора ↑