Участника называют фактическим руководителем
Проверяем корпоративные решения, распоряжения, доступ к финансам, переговоры и влияние на сделки должника.
Банкротство / Учредитель
Субсидиарная ответственность учредителя
Разбираем риск субсидиарной ответственности учредителя, участника или собственника бизнеса: был ли реальный контроль, указания директору, личная выгода и причинная связь с банкротством.
Первый результат
Отделяем формального участника от реального контролера бизнеса
Субсидиарная ответственность учредителя требует доказать фактический контроль, влияние на сделки, активы, платежи и решения компании. После разбора понятно, есть ли связь участника с долгами и банкротством.
Разобрать роль учредителя- 01 Контроль Доля, голосование, указания директору, доступ к счетам, бенефициарный интерес и фактическое управление.
- 02 Причинная связь Какие решения участника связывают с долгами, выводом активов, сделками или непередачей документов.
- 03 Позиция Отзыв, доказательства пассивной роли, рыночности сделок, независимости директора или взыскание с контролера.
Активы ушли в связанные компании
Смотрим структуру владения, бенефициаров, цепочки платежей, деловую цель и экономическую выгоду.
Формальный директор ссылается на собственника
Оцениваем раскрытие фактического контролера, переписку, банковские операции и распределение функций.
Собственник и контроль
Учредитель, бенефициар и номинал: разные роли
Сама доля в обществе не равна управлению платежами и сделками. Поэтому отдельно проверяем корпоративные права, обязательные указания, выгоду и фактическое влияние.
Владение долей еще не доказывает управление
Смотрим протоколы, распоряжения, доступ к финансам, переговоры и связь решений участника с банкротством.
Контроль может идти вне формальной доли
Проверяем группу компаний, конечную выгоду, цепочки платежей и фактические указания директору.
Формальный участник показывает реального собственника
Собираем документы о зависимости, переписку, доверенности, оплату доли и сведения о лице, которое принимало решения.
Первый шаг
Покажите документы до процессуального решения
Для банкротства и субсидиарной ответственности важно сначала понять роль клиента, стадию процедуры, сумму риска и доказательства контроля.
- заявление о банкротстве, судебные акты, карточка дела, определения о введении процедуры и назначении управляющего;
- договоры, акты, платежи, первичные документы, банковские выписки, переписка и материалы исполнительного производства;
- реестр требований кредиторов, заявления кредиторов, возражения, протоколы собраний и отчеты арбитражного управляющего;
Документы и кейсы
Перед обращением можно сверить документы и похожую фактуру
Клиент не получает стену информации: сначала видит три проверяемых ориентира, затем выбирает маршрут или передает документы.
Апелляция по сделке с предпочтением
Документ к кейсу о защите получателя платежей: апелляция проверяла отказ в признании платежей недействительными сделками в банкротстве.
- Фактура
- А40-64757/22-109-179
- Контекст
- Девятый арбитражный апелляционный суд
- Статус
- 24 октября 2025 года
Определение по сделке с причинением вреда
Документ к банкротному разбору: суд оценивал заявление управляющего о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности.
- Фактура
- А09-6194/2023
- Контекст
- Арбитражный суд Брянской области
- Статус
- 13 февраля 2025 года
Определение по делу S-TEP
Документальный якорь кейса: обособленный спор о признании сделки недействительной в банкротстве, где суд оценивал цену сделки, добросовестность сторон и экономический смысл поставки.
- Фактура
- А45-28979/2022
- Контекст
- Арбитражный суд Новосибирской области
- Статус
- 27 октября 2025 года
Команда
Кто проверяет риск субсидиарной ответственности
В субсидиарке важны период контроля, документы, причинная связь и сумма риска. Команда видна до кейсов, чтобы страница не выглядела безличным SEO-текстом.
Показать документы юристу
Александр Куртапов
Основатель и управляющий партнер
Определяет банкротную стратегию: реестр, сделки, КДЛ, активы и переговорную позицию.
Илья Макарычеев
Коммерческий директор, руководитель проектов
Помогает быстро собрать вводные по процедуре, участникам, документам и срочным проектным шагам.
Дарья Драничникова
Начальник 2-го отдела
Собирает доказательства по процедуре, сделкам, управляющему, директору и процессуальным документам.
Оксана Гусарова
Начальник 1-го отдела
Координирует первичный пакет материалов, сроки, коммуникацию и передачу документов в работу.
Соседние сценарии
Если задача требует более точного маршрута
Банкротный спор часто распадается на несколько линий: реестр, сделка, директор, активы, управляющий и взыскание. Эти маршруты помогают не смешивать разные роли клиента.
Субсидиарная ответственность
Связанный маршрут практики банкротства для точного выбора позиции.
Привлечение к субсидиарной ответственности
Связанный маршрут практики банкротства для точного выбора позиции.
Субсидиарная ответственность директора
Связанный маршрут практики банкротства для точного выбора позиции.
Следующий шаг
Покажите судебные документы, платежи и хронологию
Мы определим роль клиента, срочные сроки, сильные доказательства и маршрут: реестр, сделка, субсидиарка, защита директора, жалоба или переговоры.