Контекст
Как использовать этот материал
Сначала сопоставьте свою ситуацию с описанным сценарием, затем проверьте документы, сроки, доказательства и страницу услуги, к которой ведет материал.
Проверка контрагента перед крупной сделкой нужна не только для красивого отчета о должной осмотрительности. Она должна ответить на практические вопросы: может ли контрагент исполнить договор, есть ли у него полномочия, не находится ли он в кризисе, не приведет ли сделка к налоговому, банковскому или судебному риску.
Базовая проверка не равна due diligence
Проверить ЕГРЮЛ и картотеку арбитражных дел полезно, но для существенной сделки этого мало. Нужно смотреть связь риска с предметом договора: если поставка крупная, важны товар, склад, логистика и налоговый профиль. Если подряд, важны ресурсы, опыт, субподрядчики и акты. Если покупается бизнес, проверка превращается в due diligence.
- ЕГРЮЛ, полномочия директора, уставные ограничения и доверенности;
- суды, исполнительные производства, банкротные признаки и долги;
- налоговый профиль, НДС, массовость, технические признаки, 115-ФЗ;
- активы, сотрудники, лицензии, склад, оборудование и возможность исполнения;
- репутационные следы, публичные споры, связь с группой компаний;
- условия договора, ответственность, обеспечение и порядок приемки.
Что важно для налоговой безопасности
ФНС оценивает не только контрагента, но и поведение самой компании. Нужно показать, что выбор контрагента был разумным, операция реальная, документы соответствуют фактическому исполнению, а компания не игнорировала очевидные признаки технического звена.
Проверка должна сохраняться как доказательство: кто проверял, какие источники использовал, что увидел, почему риск признан приемлемым и как это связано с договором.
Какие условия договора закрывают риск
Если проверка показывает слабые места, их нужно компенсировать договором: авансом против обеспечения, банковской гарантией, удержанием части цены, этапной оплатой, расширенной ответственностью, правом на документы, гарантиями по налогам и правом отказа при red flags.
Юридически сильная позиция строится не после нарушения, а до подписания. Потом в споре будут важны именно те документы и условия, которые стороны согласовали заранее.
Когда нужна расширенная проверка
Расширенный due diligence нужен, если сумма сделки значительная, контрагент новый, есть аванс, передаются активы, участвует иностранный элемент, есть риск ФАС, 115-ФЗ, банкротства, налоговой претензии или личной ответственности директора.
Связанные страницы
Проверка договоров и контрагентов
· Юридическая экспертиза договоров
· Due diligence и правовой аудит
· Договорные споры
Как применять этот материал без перегруза терминами
Сначала восстановите фактическую картину: дата события, участники, сумма, период, переписка, платежи, уведомления и ближайший срок. Затем отметьте, какой исход нужен компании: снизить риск, выиграть время, подготовить позицию, договориться, вернуть деньги, сохранить актив или закрыть претензию без лишней эскалации.
Такой порядок помогает использовать разбор как рабочий ориентир, а не как набор формальных фраз. Если факты уже собраны, следующий шаг обычно быстрее: можно показать материалы, получить оценку сильных и слабых мест и выбрать действие, которое соответствует экономике ситуации.
Полезно заранее выписать, кто принимал решения, какие письма отправлялись, какие суммы уже оплачены, какие сроки прошли и что может измениться в ближайшие две недели. Этот короткий слой фактов помогает быстрее увидеть развилку: мирное урегулирование, корректировка позиции, подготовка расчета, фиксация переписки или переход к более жесткому сценарию.
Для собственника или директора ценность такого чтения в том, что оно переводит тему из общего информационного поля в управленческое действие. На выходе должно быть понятно, что отправить специалисту, какой вопрос задать внутри компании, какой срок нельзя пропустить и какой экономический эффект оправдывает дальнейшие шаги.
Связанные услуги
Куда перейти после сделочного разбора
Структура сделки, договор, переговоры, due diligence, closing checklist и post-closing контроль.
Проверка Due diligence и правовой аудитЮридическая проверка бизнеса, активов, договоров, долгов, налогов, судов и red flags.
M&A Покупка и продажа бизнесаДоли, активы, заверения, гарантии, escrow, ФАС, расчеты и закрытие сделки.
Контрагент Проверка контрагента и договораПолномочия, суды, долги, банкротство, налоговые риски и условия договора до подписания.
FAQ и стоимость
Практические ориентиры по сделкам
От чего зависит цена: сумма, документы, due diligence, переговоры, ФАС, escrow и closing.
FAQ Вопросы по сделкам и due diligenceДокументы, сроки, проверка контрагента, покупка бизнеса, продажа бизнеса и red flags.
Покупатель Юрист по покупке бизнесаПроверка продавца, доли, активов, долгов, цены, гарантий и контроля после сделки.
Продавец Юрист по продаже бизнесаData room, раскрытие рисков, гарантии продавца, переговоры и защита от post-closing претензий.