Задача клиента
Как читать эту страницу
Сначала сопоставьте свою ситуацию с описанными задачами, затем подготовьте договоры, претензии, судебные или налоговые документы и ближайший дедлайн.
Стоимость работы по теме 115-ФЗ и банковских блокировок зависит от стадии, срочности, суммы риска и того, сколько доказательств нужно собрать до переговоров, жалобы или суда.
От чего зависит бюджет
Что делать, если банк запросил документы по 115-ФЗ?
Сначала определить, какие операции вызвали вопрос, затем собрать договоры, первичку, платежи, сведения о контрагентах, налоговый профиль и объяснение экономического смысла операций.
Можно ли снять высокий риск?
Да, если подтвердить реальность деятельности, убрать противоречия, объяснить обороты, налоги, ресурсы и показать банку управляемую модель бизнеса.
Когда нужна комиссия ЦБ?
Когда банк отказал в операции или не снял ограничения после пояснений. Комиссию нужно готовить как полноценный спор с доказательствами, а не как короткую жалобу.
Как формируется стоимость?
Цена зависит от срочности, объема операций, позиции банка, числа контрагентов, риска закрытия счета и необходимости комиссии или суда.
Что влияет на стоимость сильнее всего
Цена зависит не от названия услуги, а от стадии: требование ФНС, акт, решение, УФНС, арбитраж, запрос банка, высокий риск или комиссия. Чем больше контрагентов, операций, платежей, документов и связанных компаний, тем точнее нужно собирать доказательственную карту.
- проверяем, какие факты уже зафиксированы в требованиях, актах, ответах банку или переписке;
- отделяем бесспорные документы от материалов, которые могут усилить версию ФНС или банка;
- собираем связку: договор, первичка, платежи, сотрудники, склад, транспорт, деловая цель и экономический смысл;
- выбираем следующий шаг: пояснения, возражения, жалоба, комиссия, переговоры, арбитраж или параллельная проверка контрагентов.
Связанные страницы
Хаб по проверкам ФНС, актам, решениям, УФНС, суду и доказательствам реальности операций.
Налоги и банкиДробление бизнесаЗащита группы компаний, деловой цели, самостоятельности контуров и налоговой реконструкции.
Налоги и банкиЗащита по 115-ФЗБанковские запросы, блокировки счета, высокий риск, документы и переговоры с банком.
Налоги и банкиЗащита от доначисления НДСНДС, разрывы, контрагенты, реальность поставки, первичка и статья 54.1 НК РФ.
Налоги и банкиДоначисление налога на прибыль по 54.1 НК РФРасходы, деловая цель, фактический исполнитель, экономический смысл и налоговая реконструкция.